日前，有一(yī)大(dà)波中(zhōng)國同胞通過牛車(chē)水的彙款公司彙錢回國，結果導緻國内銀行賬戶被凍結，被凍金額保守估計都有1600萬新币。

當局爲了保護消費(fèi)者，向本地彙款公司發出禁令：新加坡持牌跨境彙款公司隻能通過銀行或支付卡等指定渠道爲顧客辦理中(zhōng)國彙款。
眼看禁令3月31日即将到期，當局又(yòu)将禁令延長至9月30日。


新加坡金管局延長禁令

3月27日，新加坡金管局表示，将“新加坡跨境彙款服務公司不得通過第三方代理彙款到中(zhōng)國”的禁令延長6個月，至9月30日。
根據禁令，現在彙款公司隻能通過銀行、支付卡運營商(shāng)、中(zhōng)國認證的非銀行付款機構，而不得通過第三方代理彙錢回國。

金管局表示，延長禁令是“爲了将客戶彙款至中(zhōng)國的風險降至最低”。

彙款公司涉嫌詐騙，金額高達8600萬！

2月份，新加坡牛車(chē)水山立彙款公司突然向當局表明要歸還牌照，執照有效期至2月29日。

公司開(kāi)得好好的，如果真的沒有違法違規，爲什麽要突然歸還牌照呢？

新加坡警方随後展開(kāi)調查，發現該彙款公司的女董事和經理涉嫌經營業務時以欺詐爲目的，也未能履行作爲持牌支付服務提供商(shāng)的各項義務。

當局也發現，彙款公司銀行戶頭和董事個人銀行賬戶出現不尋常的轉賬交易記錄。但警方明确向彙款人表示了刑事調查不能确保彙款人得到賠償。

随後新加坡商(shāng)業事務局調查員(yuán)也查封了公司，帶走了好幾箱文件，彙款中(zhōng)心也因此停業。第二天，公司按照當局要求開(kāi)門提供咨詢服務，不過不能再幫客戶彙錢了。

截止發稿，新加坡警方共接獲840多起從本地彙款到中(zhōng)國後銀行戶頭遭凍結的報案，涉款總共達1600萬新元（近8600萬人民币）。

在840多起相關報案中(zhōng)，有510起與山立彙款公司有關，占報案總數的60%。

銀行賬戶被凍，可能直接被沒收！

通過牛車(chē)水彙款公司彙錢回國，導緻銀行賬戶被凍結的例子數不勝數。

有網友表示，她在牛車(chē)水一(yī)家彙款公司，把将近9000新元換成人民币，彙給中(zhōng)國的親人。

但在幾天後卻發現，親人不僅沒有收到錢，賬戶還被警方凍結，人也被要求協助調查。她在中(zhōng)國的親人說，彙款收據上顯示的是境内轉賬，不屬于外(wài)彙。

此前中(zhōng)國駐新加坡大(dà)使館也一(yī)再發文，提醒關于彙款安全的注意事項。

中(zhōng)國駐新使館也指出，資(zī)金凍結後，解凍程序十分(fēn)繁瑣，可能需要返回中(zhōng)國接受當地公安問詢，提供證明資(zī)金合法性的文件。

一(yī)些人可能要等數月或一(yī)年，才能解凍賬戶，甚至可能面臨款項被中(zhōng)國法庭沒收的情況。若彙款公司能提供彙款證明，客戶可将其提交給公安部門，以盡快解凍賬戶。

近年來，新加坡彙款被凍結的案件頻(pín)發，在此特提醒各位朋友，切記使用官方彙款渠道，保障自身财産安全！

Ps. 本文由外(wài)跨研究中(zhōng)心、外(wài)市場綜合整理